Tội rửa tiền bị xử phạt như thế nào? – Luật Long Phan

Cập nhật ngày 17/09/2022 bởi mychi

Bài viết Tội rửa tiền bị xử phạt như thế nào? – Luật Long Phan thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Hường Liya tìm hiểu Tội rửa tiền bị xử phạt như thế nào? – Luật Long Phan trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Tội rửa tiền bị xử phạt như thế nào? – Luật Long Phan”

Đánh giá về Tội rửa tiền bị xử phạt như thế nào? – Luật Long Phan



01/04/2021 13:06

Tội rửa tiền bị xử phạt như thế nào? Là câu hỏi đáng được quan tâm trong xã hội hiện nay. Thực tế, công nghệ ngày càng phát triển, loại tội phạm này ngày có nhiều hành vi tinh vi hơn trong việc rửa tiền, qua mắt được cơ quan chức năng. Vậy pháp luật quy định xử lý tội phạm rửa tiền như thế nào? Căn cứ cấu thành tội rửa tiền là gì? Bài viết này Luật sư hình sự sẽ giúp các bạn có cách nhìn khái quát hơn về vấn đề này.

thế nào là tội rửa tiền

thế nào là tội rửa tiền

Người phạm tội rửa tiền

Mục Lục

  • Tội rửa tiền
    • Rửa tiền là gì?
    • Các hình thức rửa tiền chủ yếu
  • Xử lý người phạm tội rửa tiền theo quy định của pháp luật
    • Căn cứ cấu thành tội rửa tiền
    • Mức xử phạt hình sự
  • Tư vấn của Luật sư đối với thân chủ phạm tội rửa tiền

Tội rửa tiền

✅ Mọi người cũng xem : chứng chỉ ssl là gì

Mọi Người Xem :   Tổ dân phố là gì? Tìm hiểu về cách tổ chức của tổ dân phố

Rửa tiền là gì?

Rửa tiền theo pháp luật Việt Nam là một hành vi phạm tội được quy định tại Điều 324, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, là hành vi của các tổ chức, cá nhân tìm cách chuyển đổi, hợp pháp hóa các khoản lợi hoặc tài sản bất chính không rõ nguồn gốc, hoặc do hành vi phạm tội hoặc tham nhũng có được để nó trở thành của cải/tài sản hợp pháp.

Hợp pháp hóa nguồn gốc của của cải/tài sản do phạm tội mà có theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền, bao gồm:

  • Hành vi được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017;
  • Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có;
  • Chiếm hữu của cải/tài sản nếu tại thời điểm nhận của cải/tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.

Các cách thức rửa tiền chủ yếu

Trên thực tế, rửa tiền được thực hiện dưới thường xuyên hình thức, giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng quốc gia, giá trị của cải/tài sản, sở thích…mà người phạm tội chọn để thực hiện hành vi tội phạm. Nhưng đối với thực trạng tại Việt Nam, các cách thức rửa tiền chủ yếu thường nhật bao gồm:

  • Rửa tiền thông qua việc đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán;
  • Rửa tiền thông qua các nền tảng đánh bạc;
  • Rửa tiền thông qua việc mua bán trang sức có giá trị;
  • Rửa tiền thông qua các giao dịch bằng tiền mặt.

cách thức rửa tiền

cách thức rửa tiền

Rửa tiền thông qua cách thức đánh bạc.

✅ Mọi người cũng xem : c nghĩa là gì

Xử lý người phạm tội rửa tiền theo quy định của pháp luật

Căn cứ cấu thành tội rửa tiền

Căn cứ Điều 324, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, để khởi tố vụ án hình sự nói chung, vụ án rửa tiền nói riêng cần xem xét 04 yếu tố cấu thành tội phạm bao gồm: Khách thể, khách quan, chủ thể, chủ quan:

  • Về khách thể: người thực hiện hành vi rửa tiền che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình hoặc người khác phạm tội mà có. Hành vi này gây ra gây ảnh hưởng trật tự xã hội, cản trở cơ quan điều tra phát hiện tội phạm.
  • Về mặt khách quan: Người thực hiện hành vi phạm tội thực hiện một trong các hành vi quy định tài Khoản 1, Điều 324, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.
  • Về chủ thể: Bất kỳ người nào đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 12, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.
Mọi Người Xem :   Con Sen và Boss là gì? Nguồn gốc của tên gọi Sen và Boss | Việt Nam 24h

>>>Xem chi tiết chi tiết: Cách xác định tuổi chịu trách nhiệm trong vụ án hình sự.

  • Về mặt chủ quan: Người thực hiện hành vi phạm tội biết và buộc phải biết hành vi của mình của mình là nguy hiểm, xâm hại trật tự, an ninh xã hội nhưng vẫn thực hiện, mong muốn hệ lụy xảy ra. Mục đích của hành vi là chuyển đổi, hợp pháp hóa nguồn gốc các khoản lợi hoặc tài sản bất chính có được

Người phạm tội trộm cắp tài sản thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý

✅ Mọi người cũng xem : ghế lưng cao là gì

Mức xử phạt hình sự

mức xử phạt tội rửa tiền

mức xử phạt tội rửa tiền

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội danh rửa tiền.

Căn cứ vào Điều 324, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, theo đó tùy vào hành vi vi phạm, chủ thể thực hiện mà có các khung hình phạt khác nhéu.

Đối với cá nhân quy định tại Khoản 1-5, Điều 324:

  • Hình phạt tù cao nhất là 15 năm, thấp nhất là 06 tháng;
  • mặt khác người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng – 5.000.000.000 đồng;
  • Cấm đảm nhiệm chức vụ;
  • Cấm hành nghề hoặc làm việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
  • Tịch thu một hoặc toàn bộ của cải/tài sản.

Đối với pháp nhân thương mại quy định tại Khoản 6, Điều 324.

  • Phạt tiền cao nhất là 20.000.000.000 đồng, thấp nhất là 1.000.000.000;
  • Đình chỉ vận hành;
  • Cấm buôn bán, hoạt động trong một số lĩnh vực, cấm kêu gọi vốn.
Mọi Người Xem :   Mục đích sống là gì? Cách xác định mục đích sống của bạn

✅ Mọi người cũng xem : sắc khí là gì

Tư vấn của Luật sư đối với thân chủ phạm tội rửa tiền

Tội rửa tiền thường phạm tội có chủ đích, giá trị tài sản phạm tội có giá trị cao, hoạt động ngày càng tinh vi hơn, nên quy trình điều tra tội phạm rửa tiền rất điều kiện kéo theo khung hình phạt của tội danh này thường cao hơn các tội phạm khác. mặc khác, người có người thân phạm tội hoặc nghi ngờ đang thực hiện hành vi rửa tiền không cần quá lo lắng, công ty của Chúng Tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý bao gồm:

  • Giải thích tội rửa tiền theo quy định pháp luật cho thân chủ hiểu
  • Tìm hiểu, thống kê hồ sơ, từ đó đánh giá hành vi đó có được xem là tội rửa tiền;
  • Đại diện thân chủ trong quy trình tố tụng hình sự (Nếu có).

Trên đây là bài viết liên quan đến tội rửa tiền. Nếu bạn đọc còn có bất kỳ thắc mắc, hay có khó khăn liên quan đến các tội phạm theo quy định của Luật Hình sự hoặc cần TƯ VẤN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ vui lòng LH đến Doanh nghiệp Luật Long Phan PMT theo số hotline: 1900.63.63.87 trên website của công ty chúng tôi để được tư vấn miễn phí. xin cảm ơn.

Scores: 4.51 (39 votes)

#error

error

/error ^error

Thank for your voting!

/error
Error! Please check your network and try again!


Các câu hỏi về tội rửa tiền là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tội rửa tiền là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment